国家安全保障局長官、国際詐欺計画と闘うジョージア政府機関の努力を称賛

ジョージア国家保安局のグリゴル・リルアシビリ長官は木曜日、指名手配されている元国防大臣デビッド・ケゼラシビリ氏が関わったとされる国際詐欺計画と闘うためのジョージア検察総長庁と内務・財務省の「真の貢献」を称賛した。統一国民運動政府下のジョージア州。

同当局者は議会での報道コメントの中で、捜査機関の代表も捜査に関与していると述べ、捜査は国際的な形式でも継続していると述べた。

当局者らはまた、この計画の「国内参加者」が同氏を含む法執行当局者に対する偽情報の拡散に「積極的に関与」していたと主張し、同氏は「すべての法廷」で勝訴しており、批判者らもそうするだろうと付け加えた。 「彼らが告発を表明した（関連）テレビチャンネルを通じても含めて」告発を公に否定した。

4月、ジョージア州検事総長室は、欧州パートナー国の法執行機関と協力し、欧州連合刑事司法協力庁の調整の下、不正コールセンターサービスに関わる国境を越えた犯罪と「集中的に」闘い続けていると発表した。特に国境を越えた犯罪に関与した個人と組織者を摘発する。

同当局は、2021年10月と2022年11月にジョージア州の領土内の数十の場所で「大規模な作戦」を実施したと発表し、関与した数十人がアパート、車、職場とともに家宅捜索され、数百の電子機器や書類が捜索されたと指摘した。そしてその結果として「多額」の金が押収された。

同月初め、ユーロジャストは、この計画により欧州で少なくとも3万3000人の被害者が推定8900万ユーロの被害を受けたと発表し、ドイツ当局の要請を受けてユーロポールと協力して家宅捜索を調整し、ブルガリアで容疑者5人を逮捕し、15か所を捜索したと付け加えた。 2021年と2022年のオンライン詐欺に対する行動のフォローアップとして、ルーマニア、イスラエル、ジョージアが3月に実施した。ジョージアでの作戦は検事総長室が主導し、400人の法執行官が関与したと付け加えた。

ユーロジャストは、この詐欺の背後にある犯罪ネットワークが、ウェブサイト上のプロっぽいバナーやソーシャルメディアを通じた宣伝、欧州各国での不正なコールセンター運営などで投資家を惹きつけていたと述べた。

英国放送協会は4月初旬の報道で、パナマ文書（2016年に世界中の富裕層や当局者の金融取引を示す1150万件の文書が漏洩）により、ケゼラシビリが事業者らの計画の中心にあることが示されたと述べた。資金を流用する前に、貯蓄を収益性の高い事業に投資するよう国民に連絡を取りました。