検察当局、米国民を騙す陰謀、フランス企業を標的としたオフショア作戦を解決

ジョージア州検察庁は金曜日、2件の国境を越えた犯罪事件を解決したと発表した。1件はジョージア州の米国国民を標的としたもので、もう1件は外国人が同国からフランスに拠点を置く企業を騙し取った事件だった。

同機関によると、最初の犯罪は犯罪グループが高金利での投資を宣伝する広告をオンラインに掲載し、米国民から資金を集めていたという。

標的らはグループがジョージア州に設立した会社の銀行口座に送金するよう指示され、個人とその関係者の1人が被害者から約180万ドルを手に入れた。

不正に流用された資金はその後、さまざまな国の被告の一人が運営する法人口座を通じて洗浄され、その操作には約170万ドルが関与した。

もう一つのケースでは、オフショア会社を登録し、ジョージア州で活動する銀行機関に企業口座を開設した外国人によって、フランスで活動する企業から資金が流用された。

同庁は、被告が顧客に代わってフランスの銀行機関に虚偽のメッセージを送信し、銀行による被害者の資金のうち個人が所有する口座への44万5,000ユーロの送金を促進したと発表した。