検察当局、国境を越えたコールセンター詐欺で7人を逮捕

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The Prosecutor’s Office of Georgia arrested seven members of…

ジョージア州検察庁は土曜日、スイスの法執行機関と協力し、欧州連合刑事局の調整の下、不正コールセンターサービスに関わる国境を越えた犯罪に対する国際捜査の一環として、組織犯罪グループのメンバー7人を逮捕した。司法協力団体は日曜日に発表した。

同局は木曜日、首都トビリシの数カ所で捜査と手続きを実施し、いわゆるコールセンター、数十人の個人とその住居、車、職場を捜索し、数百台の電子機器、書類、および大量の物品を押収した。現金の。

調査によると、この組織グループはジョージア州に詐欺的なコールセンターを設立し、さまざまなブランド名で電子商取引プラットフォームを設立し、評判の高い投資会社を装った誤解を招くウェブサイトを作成したと同団体は指摘した。

被害者は魅力的な金融取引に誘惑され、多額の不正流用につながりました。スイス国民の所有する数百万スイスフランが、不動産の取得やその他の経済活動を通じて洗浄された。

マネーロンダリングと詐欺の罪で起訴された7人全員に対して刑事訴追が開始され、この罪には9年から12年の懲役が科せられる。 500万₾(約180万ドル)相当の財産もグループから押収された。

国家機関は、国境を越えた犯罪との戦いが依然として検察庁にとって「最優先事項」であると述べ、2021年から2024年にかけて72人の個人と3つの法人に対して刑事訴追を開始したと指摘した。