A fraudulent scheme linked with David Kezerashvili, the want…
英国放送協会の調査によると、英国放送協会の調査によると、ジョージア州の指名手配中の元国防大臣デビッド・ケゼラシビリに関連する詐欺的な計画により、ヨーロッパで少なくとも 33,000 人の被害者が推定 8,900 万ユーロの損害を被ったと、ユーロジャストは木曜日に述べた。
欧州連合の刑事司法協力機関は、ドイツ当局の要請により先月ユーロポールと一緒に家宅捜索を調整し、ブルガリア、ルーマニア、イスラエル、グルジアで 5 人の容疑者を逮捕し、15 か所を捜索したと述べた。 2021 年と 2022 年のオンライン詐欺。
ジョージア州での作戦は検察総局が主導し、400人の法執行官が関与したと国内機関は木曜日に述べた。
Eurojust は、詐欺の背後にある犯罪ネットワークが、ウェブサイト上のプロ並みのバナー、ソーシャル メディアを介した宣伝、およびさまざまなヨーロッパ諸国での詐欺的なコール センター操作で投資家を引き付けたと述べました。
詐欺師は被害者に、最初は 200 ユーロから 250 ユーロの少額の投資をするように勧め、偽のグラフィックスやソフトウェアを介して高収益の見込みを提示したと述べています。
その後、被害者は、より大きな投資でより高いリターンを約束した、いわゆる個人金融アドバイザーから連絡を受けました。これらの投資はその後失われ、違法な利益は加害者の銀行口座に支払われた、と EU 機関は述べた。
また、特定の計画は2019年から2021年にかけて実行されたとされており、その後、作戦の容疑者またはその仲間がブルガリアとルーマニアに「コールセンター」を設置した。
BBC は、最新の調査記事で、ケゼラシビリを計画の中心人物として挙げました。
ユーロジャストによると、最近の強制捜査では、高級時計、電子機器、現金、ビットコイン、銀行カード、容疑者からの多数の書類やデータ キャリアなど、さまざまな高価値資産が押収されたという。
火曜日に公開された調査レポートで、BBC は、パナマ文書 (2016 年に流出した、世界中の裕福な個人や当局者の金融取引を示す 1,150 万件の文書) が、ケゼラシビリが詐欺計画の中心にいることを示していると述べました。
元当局者は今週初めに申し立てを拒否し、BBC に対して彼の評判を「回復」し、調査記事の「不正確さを証明する」ための法的措置を発表しました。
ケゼラシビリは、2006 年から 2008 年までの在職中に国家資金を横領したとしてジョージアで指名手配されており、トビリシ控訴裁判所は先月、この事件に関する市裁判所の判決を支持し、国防省に 5,060,000 ユーロの補償金を支払うよう命じました。 。