Teimuraz Tsikvadze, the lawyer of Bidzina Invanishvili, the …
ジョージア共同投資基金の創設者で与党ジョージアの夢党であるビジナ・インワニシビリ氏の弁護士テイムラズ・チクヴァゼ氏は月曜日、同基金の元会長で先週同国の検察庁に横領罪で起訴されたジョルジ・バキアシビリ氏が語った。仮想通貨とマネーロンダリングの疑いで、2015年から2016年にかけて同ファンドへのビットコイン投資アドバイスを通じてイワニシビリを「誤解」させた。
チクヴァゼ氏の声明は、バキアシビリ氏の弁護士ロバート・アムステルダム氏の主張を否定した。アムステルダム氏は先週、バキアシビリ氏に対する捜査の開始は同氏の「親ウクライナおよび親西側の発言」に関連していると述べた。
イワニシビリさんの弁護士は「不合理な告発」に対し、「私の［依頼者］がバキアシビリさんとはビジネス上の関係しかなかったという事実」により、この主張は「全く根拠のない告発」になると述べた。
声明は、イワニシビリ氏とバチアシビリ氏の間に長年にわたって築かれた「特別な信頼」を強調し、後者が基金で「個人的および専門的能力開発にとって最良の条件」を享受していると述べた。
また、バキアシビリ氏がイワニシビリ氏が所有する組織に13年以上雇用されていたことも指摘し、同氏が2015年に同基金のトップを務めていた時代に、イワニシビリ氏にビットコインの採掘と生産への投資を申し出たと述べた。
イワニシビリさんは、ビジネス提案が興味深いと感じました。同時に、バキアシビリを完全に信頼していることを考慮して、彼は彼の提案に同意し、ビットコインマイニングに500万ドルを投資することを決定した」とチクヴァゼ氏は述べ、対応する融資はやはりイヴァニシビリが設立したカルトゥ銀行によって発行され、「完全に担保されている」と付け加えた。イヴァニシヴィリの個人資金によって」。
同弁護士によると、バキアシビリ氏はその後、仮想通貨市場の「不安定な状況」に懸念を表明し、獲得したビットコインの価値を売却することで投資を返還するようイワニシビリ氏を「説得」し、獲得した通貨の価値だけが手続きに十分であると説明した。
イワニシビリは、一方では被告に全幅の信頼を寄せていたが、他方では、このプロジェクトが極めて危険なものであることを最初から知っていた [。。。] イワニシビリが適切な同意を与える根拠となったのは、こうした状況であった（復帰のために）」と彼は付け加えた。
チクヴァゼ氏によると、バキアシビリ氏は２０１６年８月から９月にかけて５００万ドルを返還し、約１年後にカルトゥ銀行総局長のナト・カインドラヴァ氏に５３万６９００ドルを引き渡した。同基金の責任者は、その額は「投資返還後のマイニングの結果生成されたビットコインの販売から受け取ったお金」であると述べた。
当時、バキアシビリの善意を疑う者は誰もいなかったが、その後、基金のプロジェクトの 1 つに投資された資金が不適切に使用されていると考える重大な根拠が現れた後、イワニシビリはビットコイン マイニングの問題を研究することに興味を持ち始めた。バキアシビリ氏が投資家を欺き、数百万ドル相当の仮想通貨を流用していたことが判明した」と声明で述べた。
チクヴァゼ氏は、基金が資金提供するムツクヴァリ水力発電所プロジェクトに関して疑問が生じた後、イワニシビリ氏はバチアシビリ氏の活動に疑念を抱くようになったと付け加えた。
プロジェクトの総投資額は約1億3,100万ドルで、HPPは2020年に稼働する予定であったが、最終的にプロジェクトの建設費は1億ドル増加して約2億3,500万ドルとなり、それにもかかわらず、プロジェクトはまだ完了していません。これはおそらく、基金の責任者による投資目的の資金の関連性のない支出、横領、または横領が原因である」とチクヴァゼ氏は述べた。
同弁護士は、イワニシビリ被告は「たとえ仮想通貨への投資に関連した明らかな[問題]がなかったとしても」プラントを巡る問題で法的措置を講じるつもりだったと付け加えた。