BBCは、元ジョージア国防相Kezerashviliが関与する詐欺的な「コールセンター」スキームを明らかにした

英国の公共放送局 BBC は水曜日、顧客を標的とした詐欺行為の世界的ネットワークを詳述した報告書の中で、指名手配中のジョージア国防相であるデービッド・ケゼラシビリ氏が関与した詐欺的な「コールセンター」スキームに関する調査を明らかにした。 。

ドキュメンタリー調査シリーズである BBC Eye で、放送局は 1 年以上かけて、何百もの投資ブランドが詐欺の標的となっている世界的な詐欺取引ネットワークを調査したと述べました。調査により、詐欺の規模と、その背後にいると思われる個人の身元が初めて明らかになりました。

このネットワークは、当初は詐欺師自身が使用していたが、2020 年に放棄された名前であるミルトン グループとして警察に知られています。BBC は、ネットワークの一部であると思われる、ジョージアに本拠を置くソロ キャピタルズを含む 152 のブランドを特定しました。

ケゼラシビリをこのミルトン以前のネットワークに結び付ける公的に入手可能な文書はありませんでしたが、パナマ文書を見ると、彼の名前が何度も​​出てきて、彼がネットワークの親会社の創設者か、その親会社の 1 人であることが特定されました。初期株主。舞台裏では、Kezerashvili がそのネットワークの中心にいるように見えました」と BBC は、2016 年に漏洩した 1,150 万件の文書の世界的に重要なリリースに言及して述べました。

「ミルトン関連企業の元従業員数人が、ケゼラシビリと直接取引をしており、彼がミルトン・グループに関与していることを知っていたと秘密裏に語った」と、この記事は指摘している。

BBC は、元国防相とミルトン ブランドを結びつける他の多くの証拠も見つけることができたと述べた。 Kezerashvili が所有するいくつかの企業は、プライベートの電子メール サーバーを使用しており、他のユーザーは Milton グループ企業だけでした。彼のベンチャー キャピタル会社である Infinity VC は、詐欺師に取引プラットフォーム テクノロジーを提供する企業のブランディング ドメインと Web ドメインを所有していました。

放送局は、スキームのオペレーターがターゲットに連絡し、利益を上げる機会を提供したり、以前の詐欺ですでに失った資金を取り戻すための支援を提供したりしたと説明しました。被害者の大半は、ソーシャル メディアで広告が表示された後にサインアップしました。

ケゼラシビリは弁護士を通じてBBCに、ミルトン・グループとの関与を強く否定したり、詐欺で金銭を得たりしたと語った。

詐欺的な操作の実践には、ターゲットにソフトウェアをダウンロードするように指示することが含まれます。ソフトウェアは、コンピューターをリモートで制御し、それらを使用して取引を行うために使用されます。「取引口座」は、幻想を作成するために設定された「シミュレーション」と呼ばれるスキームで行われます。利益のための取引活動の。

スキームの暴露は、ジョージア警察が10月に逮捕し、ラシャ・クチシビリ財務相が4月に46のコールセンター運営を述べた後、11月にトビリシで行われた詐欺行為の事務所への強制捜査にBBCが同行したジョージアとドイツの法執行機関に続くものである。全国で調査中だった。

ミルトン グループの活動の詳細は、スウェーデンの新聞 Dagens Nyheter によって 2020 年 3 月に報じられました。この新聞は、英語を話す「テレマーケティング担当者」が 50 か国以上の被害者に偽の投資に資金を投入するよう説得したことを詳述しています。