The Prosecutor's Office of Georgia on Thursday charged Georg…
ジョージア検察庁は木曜日、ジョージア共同投資基金の元代表ジョージ・バチアシビリ氏を「大量」の仮想通貨の流用とマネーロンダリングの罪で起訴した。
同庁は、捜査の結果、バキアシビリ氏が2015年夏、自身が「個人的に」集め、投資家から渡された資金を使ってビットコインのマイニングに投資していたことが判明したと発表した。
マイニングサービスは、バキアシビリ氏が「事実上」所有する企業に外国企業から提供されたもので、投資家の株式500万ドルを含む630万ドル相当の1年契約に基づいていた。
当局は、犯罪者は資金の投資を確実に技術的に実行する責任を負っており、予想される利益は投資資金に比例して当事者間で分配される予定だと説明した。投資から得たビットコインの利益は、バキアシビリの所有権の下にある企業の仮想通貨ウォレットに蓄積されることになっていた。
この操作により年間を通じて 24,661。85 ビットコインが生成され、結果として 8,253。13 ビットコインの利益が得られましたが、2017 年に犯罪者とされる人物がそれを充当し、利益の分け前として投資家に支払われたのはわずか 536,900 ドルでした。割り当てられたビットコインの額は3,900万ドル以上に相当すると同機関は付け加えた。
その後、バキアシビリ氏は、その金額をさまざまな財布に移して金融業務に使用することを目的として、流用した通貨の詳細を隠蔽し、違法資金の「自由な管理と使用」を許可したと同局は付け加えた。
容疑者は有罪となれば9年から12年の懲役刑に処される可能性があり、ジョージア共同投資基金は同団体が今回の行為に関与していないとする声明を発表した。
また、バシアシビリ氏は監査役会のメンバーを務めており、「何年も」取締役として働いていなかったため、基金は調査についてこれ以上コメントできないとも述べた。