国立銀行、ハッシュHSC銀行へのライセンス付与におけるデューデリジェンス不足の告発を拒否

ジョージア国立銀行は水曜日、火曜日に同国での営業許可を取得したハッシュHSC銀行の創設者の経歴調査において同機関が適正評価を怠ったとするメディア報道を否定した。

報道では、創設者のスルハン・パパシュビリ氏とヴォロディミル・ノソフ氏が国際制裁リストに載っているにもかかわらずライセンスが発行されたと主張したが、国立銀行はこの主張を拒否し、「政治的に関与した特定の個人やメディア」によるものだと主張した。

ジョージア国立銀行は、ハッシュへのライセンス発行を決定するにあたり、両創設者に関する国内法および国際慣行を厳格に遵守して行動した」と述べた。

同団体は、ライセンス申請のために提出された文書は「正式かつ事実に基づいて法律に準拠している」と付け加えた。

Volodymyr Nosov が所有する企業である WhiteBIT が、さまざまな EU 諸国で VASP ライセンスを保有していることにも注意してください。ウクライナでの戦闘開始後、WhiteBITはロシア市場から撤退した」とNBGは述べた。

中銀はまた、ジョージア政府が関与していたハッシュの「創設者のいずれか」に対して「国際金融制裁」は発動されていなかったと述べた。

これは、米国、欧州連合、英国による制裁に適用されます [。。。] 私たちは、ジョージア州の銀行システムと金融セクターがオープンで透明であることを全責任を持って宣言します。国立銀行は常に、ジョージアの法律と国際慣行によって定義されたすべての基準と規範の要件に従って行動します」と銀行は述べています。

同機関は、ハッシュHSCのデジタルバンキングソリューションは、銀行活動ライセンスの取得後7か月間テストモードで運用され、実際の実装は限定的であると述べた。

同銀行は、この期間を利用して状況を観察し、世銀の所有者に関する「実際の状況」が変化した場合には「現行法の枠組み内で伝統的に行動する」と付け加えた。