ジョージア国防相、BBC の調査について: 友好国の「年金受給者の強盗」 UNM 政府による「国家強盗」の継続

ジョージアのフアンシェル・ブルチュラゼ国防相は月曜日、指名手配中の元国防相デービッド・ケゼラシヴィリとヨーロッパでの詐欺計画との関連を主張するBBCの調査についてコメントし、「強盗」は「[ジョージア]国家の組織的強盗」の継続であると述べた。旧統一国民運動政府によって。

Burchuladze のコメントは、Kezerashvili が関与したとされる詐欺的な「コール センター」スキームに対する BBC の調査に続いて行われたもので、先週、利益のために貯蓄を投資することを申し出て、個人を標的とした詐欺活動のグローバル ネットワークを詳述したレポートで公開されました。

この問題に関する彼の発言の中で、ブルチュラゼは、「そのようなスキームがヨーロッパやジョージアでもはや機能しない」ことを保証するために法執行機関を支援するために「可能な限り」行われるだろうと述べた。

「それは前政府による国家の組織的な強盗でした。この話はこの強盗で終わりませんでした-その続きは、私たちの友好国の年金受給者が奪われたということでした。もちろん、これは私たちにとって非常に遺憾であり、そのようなスキームがヨーロッパやジョージアで機能しなくなるよう、法執行機関を支援するために常に最善を尽くします」とブルチュラゼは言いました。

大臣はまた、国内の法執行機関がこの事件に関してパートナー国のカウンターパートと「緊密に」協力し、共同捜査で「非常に良い結果」を得ていることを強調した。

ドキュメンタリー調査シリーズである BBC Eye で、放送局は 1 年以上かけて、何百もの投資ブランドが詐欺の標的となる世界的な詐欺取引ネットワークを調査したと述べました。調査により、詐欺の規模と、その背後にいると思われる個人の身元が初めて明らかになりました。

このネットワークは、当初は詐欺師自身が使用していたが、2020 年に放棄された名前であるミルトン グループとして警察に知られています。BBC は、ネットワークの一部であると思われる、ジョージアに本拠を置くソロ キャピタルズを含む 152 のブランドを特定しました。

放送局は、スキームのオペレーターがターゲットに連絡し、利益を上げる機会を提供したり、以前の詐欺ですでに失った資金を取り戻すための支援を提供したりしたと説明しました。被害者の大半は、ソーシャル メディアで広告が表示された後にサインアップしました。

また、2016 年に漏洩した 1,150 万件の文書は、世界中の裕福な個人や当局者の金融取引を示しており、ケゼラシビリの作戦への関与はパナマ文書によって示されていました。

ケゼラシビリは、弁護士を通じてBBCに、ミルトン・グループとの関与を強く否定したり、詐欺から金銭を得たりしたと語った。

前大臣は、2006年から2008年までの在職中に国家資金を横領したとしてジョージアで指名手配されており、トビリシ控訴裁判所は先月、この事件に関する市裁判所の判決を支持し、大臣に5,060,000ユーロの補償金を支払うよう命じた。防衛の。